În România, pe ce înseamnă frauda cu TVA, există o implicare a mafiei italiene, spune procurorul-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi. Mai mult, avertizează aceasta, România este un teritoriu fertil și pentru mafia chineză.
În România, pe ce înseamnă frauda cu TVA, există o implicare a mafiei italiene, spune procurorul-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi. Mai mult, avertizează aceasta, România este un teritoriu fertil și pentru mafia chineză.
”În România, pe ce înseamnă frauda cu TVA, am văzut o implicare a mafiei italiene, care și-a mutat o parte din activități acolo, am văzut aceste piețe online care sunt organizate în România. Deci aș putea să spun că România nu este protejată”, a declarat Laura Codruța Kovesi, într-un interviu pentru libertatea.ro.
Ea a precizat și că, legat de folosirea inteligenței artificiale, România nu este exclusă.
”Vedem foarte mult, spre exemplu, tranzacționarea criptomonedelor. Asta o vedem și în România, pentru că investirea în criptomonede pare o resursă prin care se încearcă și spălarea de bani, dar și cumva păstrarea produsului infracțional. Vedem acest lucru ca un trend și în România. Cooperarea cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în România este bună. Până acum n-am avut probleme. Au fost situații în care au raportat anumite tranzacții suspecte către noi. Problema este frauda cu TVA, cum poate fi ea detectată mai bine și dacă este detectată, de ce nu este raportată”, afirmă șefa Parchetului european.
Solicitată să explice de ce a devenit România un teritoriu fertil pentru mafia italiană și dacă o cauză ar putea fi faptul că legile sunt prea permisive, Kovesi a răspuns: ”România nu este un teritoriu fertil doar pentru mafia italiană, este și pentru mafia chineză. Ce vedem ca și fenomen îngrijorător sunt grupările din state terțe care practic invadează Europa. Pentru că acum, sigur, toată lumea știe de mafia italiană. Dar când ne uităm, în general, la toate fraudele cu TVA, aș putea să spun că grupurile organizate și mafiile nu mai sunt naționale, ele sunt complexe, ai toate naționalitățile acolo, și din spațiul Uniunii Europene, dar și din afara lui”.
Procurorul-șef al Parchetului European a relatat că mafia italiană a fost și în spatele unor fraude cu fonduri europene, inclusiv în PNRR, nu neapărat doar în frauda cu TVA, pentru că grupările criminale comit orice infracțiune ce le aduce venituri.
”Și atunci, ei își stabilesc sediul principal în diverse state membre, unde încearcă să rămână nedetectați, și de acolo să pună în aplicare întregul mecanism infracțional, în așa fel încât ei să creeze daune în alte state membre. Dacă, de exemplu, mâine, în România, combaterea fraudei cu TVA va fi considerată o prioritate și toată lumea va începe să investigheze și ei simt că există un pericol să fie detectați, se vor muta probabil în Bulgaria și vor comite daune în celelalte state membre. Aceste grupări organizate au acces la miliarde de euro pe an, iau putere financiară foarte mare, au posibilitatea de a-și angaja tot felul de experți, contabili, avocați care să le explice ce vulnerabilități sunt în fiecare stat membru, unde este mai bine să își stabilească și cartierul general în așa fel încât riscul de a fi detectat să fie cât mai mic. Ei exploatează toate vulnerabilitățile ce există în legislație”, a explicat Laura Codruța Kovesi.
